国都配资扣非亏损股创远信科涨12% 不超9亿关联收购微宇天导

中国经济网北京9月23日讯创远信科（831961.BJ）今日开盘报34.09元，涨幅29.97%，收报29.48元，涨幅12.39%。

创远信科昨晚发布关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的复牌公告，根据《股票上市规则》第 9.2.1 条、《北京证券交易所上市公司重大资产重组业务指引》（发行股份购买资产适用）等相关规定，经向北京证券交易所申请，公司股票自 2025 年 9 月 23 日起复牌。

创远信科昨晚发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。本次交易的整体方案由发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分组成。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产为前提条件，但最终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

创远信科拟向创远电子等14名交易对方发行股份并支付现金，购买其合计持有的微宇天导100%股权。本次交易完成后，微宇天导将成为上市公司的全资子公司。

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告的评估结果为参考依据，经交易各方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议，对最终交易价格和交易方案进行确认，并在重组报告书中予以披露。

创远信科本次交易现金对价的资金主要通过募集配套资金、自有资金等方式解决。在募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自有和/或自筹资金先行支付，待募集资金到位后再予以置换。

截至预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告为参考依据，经交易各方充分协商确定。标的资产相关审计、评估工作完成后，上市公司将与交易对方签署相关协议，对最终交易价格进行确认。预计本次交易总价将不超过9亿元。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方中：1、创远电子为上市公司的控股股东，公司实际控制人冯跃军与吉红霞夫妇为创远电子实际控制人；2、上海优奇朵的执行事务合伙人为甫和君雯，公司实际控制人冯跃军与吉红霞夫妇合计持有甫和君雯100%股权且冯跃军担任其执行董事。根据《重组管理办法》《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易预计构成关联交易。

本次交易中，上市公司以发行股份及支付现金的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股A股，每股面值为1.00元，上市地点为北交所。本次发行股份及支付现金购买资产的发行股份对象为创远电子等14名交易对方。

经上市公司与交易对方协商，最终确定发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为18.88元/股，不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%。本次交易中向各交易对方发行股份数量=以发行股份形式向各交易对方支付的交易对价/本次发行价格，发行股份总数量=向各交易对方发行股份的数量之和；向各交易对方发行的股份数量应为整数并精确至个位，如按前述公式计算后各交易对方所能换取的股份数不为整数时，则不足1股部分对应的标的资产无偿赠予给上市公司，进行向下取整处理；最终发行数量以经北交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为准。

上市公司拟采用询价方式向符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。本次募集配套资金的具体金额将在重组报告书中予以确定，募集配套资金总额不超过以发行股份方式购买资产交易价格的100%且拟发行的股份数量不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量以经北交所审核通过并经中国证监会予以注册的发行数量为上限。

本次募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付交易对价。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。

本次交易中，上市公司向特定对象发行股票募集配套资金的定价基准日为向特定对象发行股票发行期首日，股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次募集配套资金的发行对象所认购的上市公司的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行结束后，发行对象通过本次发行取得的上市公司股份因上市公司送股、转增股本或配股等原因增加的，亦应遵守上述约定。

本次交易完成后的最终股权结构将根据最终实际发行股份数量确定。截至预案签署日，上市公司控股股东为创远电子，实际控制人为冯跃军与吉红霞夫妇。本次交易前后，预计上市公司控股股东及实际控制人均不会发生变更。

微宇天导最近两年一期的营收分别为1.62亿元、2.11亿元、7563.06万元，净利润分别为716.67万元、5164.57万元、2091.09万元，主要财务情况如下：

创远信科2025年半年度报告显示，2025年上半年，公司实现营业收入1.11亿元，同比增长18.44%；归属于上市公司股东的净利润631.53万元，同比增长354.24%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-661.90万元，去年同期为-1646.09万元。货币资金期末余额为1.16亿元，同比降低35.90%。